科沃斯机器人股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

时间:2019-11-10 来源:www.chinawhcycy.com

原标题:Cobos机器人有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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证券代码:证券缩写:Cobos公告编号。2019-046

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、董事会议

2019年10月28日,科博斯机器人有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议在公司会议室举行 会议通知于2019年10月23日以书面形式发布。会议通过现场投票和交流相结合的方式进行。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。其中两人通过通信方式投票,达到了董事会会议的法定人数。 会议由公司董事长钱董琦先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。投票形成的决议合法有效。 会议审查并通过了以下建议:

2。董事会会议回顾

1。审核通过《2019年第三季度报告》

本公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》及其他法律法规编制《科沃斯机器人股份有限公司2019年第三季度报告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2。通过《关于公司开展2019年金融衍生品交易业务的议案》

随着公司海外销售规模的不断扩大,销售收入以美元为主。因此,当汇率波动很大时,会影响公司的经营业绩。 为有效规避外汇市场风险,减少汇率波动对公司正常经营的不利影响,公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期业务和期权业务,预计不超过5000万美元。

此次开展的金融衍生品交易业务由公司自有资金资助,不涉及融资。

为提高工作效率,确保后续工作顺利进行,董事会授权总经理行使金融衍生品交易业务的审批权限,并在5000万美元限额内签署相关文件。资金可以在限额内滚动使用,相关事宜由公司财务部门负责具体实施。 有效期自公司董事会审议批准之日起12个月

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

科博斯机器人有限公司董事会

2019年10月30日

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